Tag geldw_sche
Ein erhöhtes Maß an aufsichtsrechtlichen Vorgaben bindet ... mehr auf der-bank-blog.de
In den in der Sackgasse steckenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die künftigen Beziehungen droht das Europäische Parlament mit seiner Veto-Macht. Ein am Freitag zur Abstimmung stehender Bericht in den zuständigen Ausschüssen, über den die „Welt“ (Freitagausgabe) vorab berichtet, fordert Premier Boris Johnson auf, „... mehr auf wirtschaft.com
Transaktions-Monitoring zur Erkennung von Geldwäsche ... mehr auf der-bank-blog.de
Es sind viele und doch hat sie kaum jemand im Portemonnaie: Fast ein Drittel des Gesamtwertes aller Euronoten sind 500 € Scheine, und – das jedenfalls glaubt die SPD – sie sind fast alle...... mehr auf boersenblog.biz
In dieser sehenswerten 30minütige Reportage legt das Team um Regisseur Michael Nieberg einen Sumpf aus Verbrechern, Mitmachern, Stillhaltern und Hand-auf-Haltern in der deutschen Fleischindustrie offen. Von D.J. Frederiksson|Frankfurter Rundschau Die öffentlich-rechtlichen Polit-Magazine mussten sich noch letzte Woche von einer Studie der reno... mehr auf brightsblog.wordpress.com
In der Vor- und Nachweihnachtszeit häufen sich die Überfälle- besonders auf Wettbüros und Wettcafes. Da ziehen sich dann die durchgehend männlichen Versager mittleren Alters, die ihre Existenz in den Spiellokalen verwettet haben, einen Strumpf über die Rübe und holen sich … Weit... mehr auf ruthwitt.wordpress.com
Wie eine Bombe sind vor kurzem die Panama Papers eingeschlagen! Obwohl, eigentlich wusste man ja längst, dass Geld korrumpiert. Wer viel Geld hat, will mehr Geld und möglichst wenig davon wieder abgeben. Dass der Reichtum allerdings meist nicht rein aus harter Arbeit erwachsen ist, sondern die Infrastruktur und die politische Sicherheit der Staaten... mehr auf analoglesen.wordpress.com
Finanzministerien und Innenministerien haben vieles gemeinsam. Sie sind unsympathisch. Die in ihnen arbeitenden Menschen auch, weil solche Arbeitsplätze bestimmte Typen von Menschen anziehen und bestimmte Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit verstärken. Eigenschaften, die zwar ihre Berechtigung haben, aber wenn man … ... mehr auf sunflower22a.wordpress.com
Dass sich so etwas einmal in unserem Hause abspielen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber mitunter kommt man zu Sachen, die man nie und nimmer für möglich gehalten hätte. Einfach so. Aus heiterem Himmel. Nichts Böses ahnend. Eben huschte ich noch fröhlich durchs Haus, räumte hier und räumte da, stolperte dort und stolperte hier – über eine [... mehr auf buecherstaub.wordpress.com
Avaaz weiß Bescheid. An diesem Wochenende hat die umstrittene Online-Campaigning-Plattform eine neue Kampagne mit dem marktschreierischen Titel “Die schockierende Wahrheit über Trump – und die Beweise” lanciert. Zahlreiche unserer Leserinnen und Leser waren schockiert und wiesen uns auf dieses Pamphlet hin. Darin behaupt... mehr auf nachdenkseiten.de
Bei der Terrorbekämpfung in Deutschland klafft offenbar eine Lücke. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter Landeskriminalämtern und Staatsanwälten. Grund sei die neu organisierte Zentrale für Geldwäschebekämpfung namens Financial Intelligence Unit (FIU). Dort liegen mehr als 20.000 n... mehr auf wirtschaft.com
Ehre wem Ehre gebührt. Ich gratuliere dem Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung um Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zum Pulitzer-Preis für ihre Arbeit um die Panama Papers. Das ist Journalismus, wie er sein muss. Der Pulitzer-Preis ist quasi der Oscar der Journalistenbranche und wird 101. Mal verliehen. Dieses Mal wurden Medienschaffende... mehr auf redaktion42.wordpress.com
Die Panama Papers sind ja sehr inspirierend. Da lässt sich enorm viel drüber schreiben – allein wenn ich angesichts der Datenmassen an die Möglichkeiten empirischer Auswertung denke. Sehr spannend. Einen Aspekt möchte ich auf jeden Fall vorziehen und besonders hervorheben. Neulich hat ein Journalist irgendwo behauptet, dass in den meisten Fäl... mehr auf neunmalsechs.blogsport.eu
Die estnische Versobank bot Sparern Zinsen zwischen 0,5 bis 1,8% an. Weil das heutzutage ein hoher Zinssatz ist, haben auch viele Deutsche über…
Der Beitrag Kann Finanzierung von Terrorismus sicher sein? erschien zuerst auf ... mehr auf blog.gls.de
Barkäufe in Höhe von über 10000 Euro unterliegen in Griechenland generell dem Verdacht der Geldwäsche und sollen von Händlern und Auktionatoren obligatorisch der zuständigen Behörde gemeldet werden müssen.... mehr auf griechenland-blog.gr
Wenn es darum geht, die Organisierten Kriminalität zu unterstützen, ist Finanzminister „Don“ Rollstuhl immer bereit. Nachdem er den Ankauf der Steuerentzieher-CDs nicht verhindern konnte, ist sein neuester Coup die Erleichterung der Geldwäsche. Ohnehin ist Deutschland ein beliebtes Geldwäscheland für Terroristen, internationale Mafia-, ... mehr auf martincompart.wordpress.com
Im Oktober 2017 haben die NachDenkSeiten ein Interview mit Patrik Baab, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu seinen Recherchen in Sachen Morde an Olof Palme, Uwe Barschel und dem ehemaligen Direktor der CIA, William Colby, veröffentlicht. Nun möchten wir Ihnen einen aktuellen Vortrag von Patrik Baab und seinem amerikanischen Co-... mehr auf nachdenkseiten.de
Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten Fake-Shops. Laut einem heute veröffentlichten Bericht bei tagesschau.de sind 4,4 Millionen Bundesbürger schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden (Umfrage der Organisation „Marktwächter Digitale Welt“). Die Brandenburgische Verbraucherzentrale vermutet, dass es eine Million solcher Fak... mehr auf wirtschaft.com
Der brutale Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat gezeigt welche dunklen Seiten es im politischen Establishment in der EU gibt. Es ist nichts Neues, dass Malta ein Mafiastaat ist. The Pirates of the Mediterranean regieren hier schon … W... mehr auf sunflower22a.wordpress.com
Private Barkäufe im Wert ab 500 Euro werden in Griechenland mit einer Geldstrafe von 100 Euro zu Lasten des Käufers geahndet!... mehr auf griechenland-blog.gr
Alex Godman’s (James Norton) Familie lebt im Londoner Exil, nachdem sie aus Russland vertrieben wurden, als Alex noch klein war. Godman’s Vater (Aleksey Serebryakov) und Onkel Boris (David Dencik) waren Geschäftsmänner und sind immer noch wohlhabend, doch mit dem alten … ... mehr auf minorherba.wordpress.com
Für all diejenigen die vor Weihnachten 2017 in den Handel mit dem Bitcoin einstiegen, kam es im April dieses Jahres zu mächtigen Verlusten: Betrug der Wert beim Kauf 17.000 Euro so verlor dieser im April 2018 rund 60 %. Doch die Zeichen standen gut, dass sich vor allem der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit wieder erholt. …
Der Beitra... mehr auf wirtschaft.com
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hält es dringend für erforderlich, die Hintergründe des AfD-Spendenskandals zu beleuchten. Die Spendenaffäre und die immensen Geldflüsse zeigten, dass es um viel mehr gehe als die AfD, sagte Mihalic dem „Handelsblatt“. Es gehe um ein „rechts-nationalis... mehr auf wirtschaft.com
Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche sind in Berlin 77 Immobilien beschlagnahmt worden. „Die Staatsanwaltschaft führt seit 2016 (…) ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche“, hieß es. „Derzeit richtet sich das Verfahren gegen 16 Beschuldigte.“ Bei den V... mehr auf wirtschaft.com
Mit der Bekämpfung der Geldwäsche als Begründung sollen gemäß einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums in Griechenland alle über 1000 Euro betragenden gelegentlichen Kontobewegungen überwacht werden.... mehr auf griechenland-blog.gr
In Griechenland wurde ein Finanzberater, der als angeblicher Repräsentant der Züricher Bank Julius Bär auftrat und seinen Kunden die Eröffnung von Bankkonten in der Schweiz versprach, zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt.... mehr auf griechenland-blog.gr
Bereits 2017 und 2018 war laut einer Auswertung jeder zweite Versicherer Opfer von Cyberkriminalität, was einer Zunahme von 19 Prozent entspricht. Der Durchschnittswert deutscher Versicherungen ist branchenweit der höchste.... mehr auf hanse-texte.de
Im Jahr 2018 wurden in Lateinamerika drei Präsidenten mit überwältigender Unterstützung und zig Millionen Stimmen evangelikaler Kirchen und Sekten gewählt. In Brasilien der rechtsradikale Jair Bolsonaro, in Costa Rica der Fernseh-Prediger Fabricio Alvarado und in Mexiko selbst der Mitte-Links-Kandidat Andrés Manuel López... mehr auf nachdenkseiten.de
Deutschland is... mehr auf der-bank-blog.de
Kaum ist die Regierung Jair Bolsonaro einen Monat im Amt, schon steht sie im Mittelpunkt eines Skandals, der von massiver Geldwäsche bis zur Verbindung mit Verbrecher-Syndikaten reicht, die mehrheitlich von ehemaligen oder noch beamteten Polizisten der berühmt-berüchtigten und verfilmten “Elitetruppe” der Polizei Rio d... mehr auf nachdenkseiten.de
Infolge des in Griechenland am 01 Juli 2019 in Kraft getretenen neuen Strafgesetzbuchs gelten die Straftaten der Bestechung der im Siemens-Skandal Angeklagten fortan als verjährt.... mehr auf griechenland-blog.gr
Das Bundeskriminalamt (BKA) beziffert den durch Organisierte Kriminalität in Deutschland verursachten Gesamtschaden auf rund 691 Millionen Euro. Das geht aus dem Bundeslagebild "OK" für das Jahr 2018 hervor, das BKA-Präsident Holger Münch und Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin vorstellen wollen und über das die "Welt" bereits vorab ber... mehr auf wirtschaft.com
20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleis... mehr auf inar.de
ArgonEdelgast Heute wird überall auf der Welt fieberhaft daran gearbeitet, Bitcoin zu schürfen. Venezuela will den Boom mit einer Erdöl-gedeckten Kryptowährung nutzen. Andere setzen auf pure Kryptotechnologie, doch das Schürfen braucht Zeit und Strom. Eine der interessantesten Minenfarmen liegt daher auf Island. Island ist vor allem wegen der Geot... mehr auf jasminrevolution.wordpress.com
Im ersten Teil ging es um den epidemischen Gebrauch des Wortes „Verschwörungstheorie“, um seine Entgiftung und die Notwendigkeit, sich Begrifflichkeiten zurückzuerobern. Dazu gehört die Theoriearbeit über gesellschaftliche Entwicklungen, die notwendigerweise im Verborgenen stattfinden. Aber auch um die Fiktion, um die Simulation... mehr auf nachdenkseiten.de
Berlins Senat will die Geldwäsche-Bekämpfung intensivieren - und so einschlägig bekannte Clans daran hindern, ihre Beute in Immobilien zu investieren: Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) wird dazu eine Task Force einrichten. "Das Einsickern von bemakeltem Geld in den legalen Kreislauf muss gestoppt werden", sagte Behrendt dem "Tages... mehr auf wirtschaft.com
Geld regiert die Welt. Nur, wer regiert das Geld? Wirtschaftsjournalist Ernst Wolff erklärt jeden Freitagmittag um 12:00 Uhr Begriffe, Mechanismen […]
Der Beitrag The Wolff of Wall Street: Die Deutsche Bank (Podcast) erschien zuerst auf... mehr auf kenfm.de
