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Immer mehr Geldwäsche mit Money Mules - Ausmaß und Mechanismen im globalen Finanzsystem 28.05.2025 00:15:21

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Geldwäsche ist ein milliardenschweres internationales Ge... mehr auf der-bank-blog.de

Teuflisch: Der 500 Euro Schein 26.01.2016 09:30:37

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Es sind viele und doch hat sie kaum jemand im Portemonnaie: Fast ein Drittel des Gesamtwertes aller Euronoten sind 500 € Scheine, und – das jedenfalls glaubt die SPD – sie sind fast alle...... mehr auf boersenblog.biz

Die Fleisch-Mafia, ARD: Eine verdorbene Industrie 06.07.2015 10:00:39

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In dieser sehenswerten 30minütige Reportage legt das Team um Regisseur Michael Nieberg einen Sumpf aus Verbrechern, Mitmachern, Stillhaltern und Hand-auf-Haltern in der deutschen Fleischindustrie offen. Von D.J. Frederiksson|Frankfurter Rundschau Die öffentlich-rechtlichen Polit-Magazine mussten sich noch letzte Woche von einer Studie der reno... mehr auf brightsblog.wordpress.com

Kryptokriminalität: Drei Mythen und die Wahrheiten dahinter - Blockchain-Analyse und Risikomanagement 04.08.2023 02:25:49

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Sind Kryptowährungen und ihre Plattformen ein rechtsfreier Raum? Kriminelle so... mehr auf der-bank-blog.de

Wetten, dass…? 08.12.2016 12:40:27

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In der Vor- und Nachweihnachtszeit häufen sich die Überfälle- besonders auf Wettbüros und Wettcafes. Da ziehen sich dann die durchgehend männlichen Versager mittleren Alters, die ihre Existenz in den Spiellokalen verwettet haben, einen Strumpf über die Rübe und holen sich … Weit... mehr auf ruthwitt.wordpress.com

Der Lockvogel – Chris Morgan Jones 13.04.2016 22:54:46

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Wie eine Bombe sind vor kurzem die Panama Papers eingeschlagen! Obwohl, eigentlich wusste man ja längst, dass Geld korrumpiert. Wer viel Geld hat, will mehr Geld und möglichst wenig davon wieder abgeben. Dass der Reichtum allerdings meist nicht rein aus harter Arbeit erwachsen ist, sondern die Infrastruktur und die politische Sicherheit der Staaten... mehr auf analoglesen.wordpress.com

Cash is freedom 23.02.2016 08:03:54

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Finanzministerien und Innenministerien haben vieles gemeinsam. Sie sind unsympathisch. Die in ihnen arbeitenden Menschen auch, weil solche Arbeitsplätze bestimmte Typen von Menschen anziehen und bestimmte Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit verstärken. Eigenschaften, die zwar ihre Berechtigung haben, aber wenn man … ... mehr auf sunflower22a.wordpress.com

Geldwäsche 10.02.2016 08:00:22

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Dass sich so etwas einmal in unserem Hause abspielen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber mitunter kommt man zu Sachen, die man nie und nimmer für möglich gehalten hätte.  Einfach so. Aus heiterem Himmel. Nichts Böses ahnend. Eben huschte ich noch fröhlich durchs Haus, räumte hier und räumte da, stolperte dort und stolperte hier – über eine [... mehr auf buecherstaub.wordpress.com

Avaaz startet eine Schmierenkampagne und macht sich damit selbst lächerlich 23.07.2018 13:48:58

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Avaaz weiß Bescheid. An diesem Wochenende hat die umstrittene Online-Campaigning-Plattform eine neue Kampagne mit dem marktschreierischen Titel “Die schockierende Wahrheit über Trump – und die Beweise” lanciert. Zahlreiche unserer Leserinnen und Leser waren schockiert und wiesen uns auf dieses Pamphlet hin. Darin behaupt... mehr auf nachdenkseiten.de

Geldwäsche-Zentrale leitete Terror-Hinweise zu spät weiter 10.07.2018 18:59:48

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Bei der Terrorbekämpfung in Deutschland klafft offenbar eine Lücke. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter Landeskriminalämtern und Staatsanwälten. Grund sei die neu organisierte Zentrale für Geldwäschebekämpfung namens Financial Intelligence Unit (FIU). Dort liegen mehr als 20.000 n... mehr auf wirtschaft.com

Buchtipp: Panama Papers von Bastian Obermayer und Frederik Obermaier 11.04.2017 08:31:35

panama papers mossack fonseca frederik obermaier icij panama papers: die geschichte einer weltweiten enthüllung medien sz pulitzer-preis briefkastenfirma internationale netzwerk investigativer journalisten all the president’s men geldwäsche bastian obermayer
Ehre wem Ehre gebührt. Ich gratuliere dem Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung um Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zum Pulitzer-Preis für ihre Arbeit um die Panama Papers. Das ist Journalismus, wie er sein muss. Der Pulitzer-Preis ist quasi der Oscar der Journalistenbranche und wird 101. Mal verliehen. Dieses Mal wurden Medienschaffende... mehr auf redaktion42.wordpress.com

Oh wie schön ist Panama: Wozu Off-Shore Firmen verwendet werden 14.04.2016 15:00:58

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Die Panama Papers sind ja sehr inspirierend. Da lässt sich enorm viel drüber schreiben – allein wenn ich angesichts der Datenmassen an die Möglichkeiten empirischer Auswertung denke. Sehr spannend. Einen Aspekt möchte ich auf jeden Fall vorziehen und besonders hervorheben. Neulich hat ein Journalist irgendwo behauptet, dass in den meisten Fäl... mehr auf neunmalsechs.blogsport.eu

Kann Finanzierung von Terrorismus sicher sein? 29.03.2018 14:23:35

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Die estnische Versobank bot Sparern Zinsen zwischen 0,5 bis 1,8% an. Weil das heutzutage ein hoher Zinssatz ist, haben auch viele Deutsche über… Der Beitrag Kann Finanzierung von Terrorismus sicher sein? erschien zuerst auf ... mehr auf blog.gls.de

Griechenland verdächtigt Barzahler pauschal der Geldwäsche 11.02.2018 00:05:58

schwarzgeld allgemein geldwäsche meldepflicht barkauf
Barkäufe in Höhe von über 10000 Euro unterliegen in Griechenland generell dem Verdacht der Geldwäsche und sollen von Händlern und Auktionatoren obligatorisch der zuständigen Behörde gemeldet werden müssen.... mehr auf griechenland-blog.gr

Der neue Coup des bösen Rollstuhlfahrers 05.06.2017 20:10:38

meilensteine der verblödung geldwäsche parasiten organisierte kriminalität ekelige politiker gangster wolfgang schäuble rauschgift sternstunden der verblödung
Wenn es darum geht, die Organisierten Kriminalität zu unterstützen, ist Finanzminister „Don“ Rollstuhl immer bereit. Nachdem er den Ankauf der Steuerentzieher-CDs nicht verhindern konnte, ist sein neuester Coup die Erleichterung der Geldwäsche. Ohnehin ist Deutschland ein beliebtes Geldwäscheland für Terroristen, internationale Mafia-, ... mehr auf martincompart.wordpress.com

NDR-Redakteur: Universität Kiel war ein Operationsfeld der CIA 27.07.2018 08:32:49

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Im Oktober 2017 haben die NachDenkSeiten ein Interview mit Patrik Baab, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu seinen Recherchen in Sachen Morde an Olof Palme, Uwe Barschel und dem ehemaligen Direktor der CIA, William Colby, veröffentlicht. Nun möchten wir Ihnen einen aktuellen Vortrag von Patrik Baab und seinem amerikanischen Co-... mehr auf nachdenkseiten.de

Fake-Shops: Bestellt und nicht geliefert … 28.08.2018 06:14:29

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Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten Fake-Shops. Laut einem heute veröffentlichten Bericht bei tagesschau.de sind 4,4 Millionen Bundesbürger schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden (Umfrage der Organisation „Marktwächter Digitale Welt“). Die Brandenburgische Verbraucherzentrale vermutet, dass es eine Million solcher Fak... mehr auf wirtschaft.com

Die zehn beliebtesten Buchempfehlungen 2024 - Lesetipps für Mitarbeiter und Führungskräfte (nicht nur) von Banken 09.01.2025 02:00:30

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„Lesen stärkt die Seele" sagte einst Voltaire.... mehr auf der-bank-blog.de

More money for the rich 23.10.2017 09:08:10

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Der brutale Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat gezeigt welche dunklen Seiten es im politischen Establishment in der EU gibt. Es ist nichts Neues, dass Malta ein Mafiastaat ist. The Pirates of the Mediterranean regieren hier schon … W... mehr auf sunflower22a.wordpress.com

Die Maultiere 12.03.2024 11:00:00

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Money Mules, Geldwäsche, billige Onlinewaren - ein Staatsanwalt berichtet. ... mehr auf webmoritz.de

Griechenland kriminalisiert Barzahler 21.02.2018 00:05:28

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Private Barkäufe im Wert ab 500 Euro werden in Griechenland mit einer Geldstrafe von 100 Euro zu Lasten des Käufers geahndet!... mehr auf griechenland-blog.gr

Die vier häufigsten „Berufsbilder“ von Geldwäschern - Beteiligte bei Geldwäschedelikten 23.10.2024 00:20:55

kryptowährung bezahlen betrug finanzinstitut regulierung aktuell geldwäsche
Immer noch ist Deutschland eines der wichtigsten Geldw... mehr auf der-bank-blog.de

2023-01-01 Bürgergeld versus Bedingungsloses Grundeinkommen 01.01.2023 17:26:04

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Der Artikel „Das Geld-für-alle-Experiment“ in der „Zeit“ Nr.1 2023 ist gespickt mit den seit Bestehen der Diskussion dieser Formen der Umverteilung von Vermögen verdrängten und fehlenden volks-und betriebswirtschaftlichen Grundlagen und den fehlenden Steuerrechtlichen Zielsetzungen. Es bahnt sich hier ein #Generationenvertrag … ... mehr auf thomrosenhagen.wordpress.com

Der RBB zeigt ab morgen (20.4.) die BBC-Serie ‚McMafia‘ 19.04.2019 19:42:29

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Alex Godman’s (James Norton) Familie lebt im Londoner Exil, nachdem sie aus Russland vertrieben wurden, als Alex noch klein war. Godman’s Vater (Aleksey Serebryakov) und Onkel Boris (David Dencik) waren Geschäftsmänner und sind immer noch wohlhabend, doch mit dem alten … ... mehr auf minorherba.wordpress.com

Bitcoin-Handel: Kursralley, neue Regelungen und freier Handel 24.10.2018 09:41:15

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Für all diejenigen die vor Weihnachten 2017 in den Handel mit dem Bitcoin einstiegen, kam es im April dieses Jahres zu mächtigen Verlusten: Betrug der Wert beim Kauf 17.000 Euro so verlor dieser im April 2018 rund 60 %. Doch die Zeichen standen gut, dass sich vor allem der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit wieder erholt. … Der Beitra... mehr auf wirtschaft.com

Zunahme von Computerbetrug bei Versicherern 28.11.2018 09:30:38

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... mehr auf hanse-texte.de

Mehr Initiative im Kampf gegen Finanzkriminalität - Zunahme des regulatorischen Drucks 13.02.2024 00:20:09

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Mit der Einführung des Bundesamtes zur Bekämpfu... mehr auf der-bank-blog.de

Stimmen aus Lateinamerika: Die Narco-Korruption in den Reihen der US-Drogenbehörde DEA 24.03.2024 13:00:06

mexiko außen- und sicherheitspolitik lateinamerika usa kriminalität drogen geldwã¤sche diffamierung audio-podcast kartell geldwäsche kolumbien kriminalitã¤t
Die allmächtige US-Drogenbehörde muss gegen Dutzende ihrer Mitarbeiter wegen Korruption und Komplizenschaft mit dem Drogenhandel ermitteln. Die US-Drogenbehörde DEA (Drug Enforcement Administration), deren Kampf gegen die Korruption im Drogenhandel in der ganzen Welt viel beachtet wird, sieht sich gezwungen, denselben Kampf in ihr... mehr auf nachdenkseiten.de

Geldwäscheprävention, AML-Tools und Künstliche Intelligenz - Künstliche Intelligenz bei der Geldwäscheprävention 04.09.2024 00:25:00

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Die Geldwäsche macht sich den technologischen Fortschr... mehr auf der-bank-blog.de

Igor Beltrami – Gnadenlos (Buch) 10.12.2024 09:00:00

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“Gnadenlos” bietet Mordermittlung mit Schwächen Der erfolgreiche Bauunternehmer Kai Bernauer wird in seinem Büro erschossen. Sechs Kugeln aus… Der Beitrag Igor Beltrami – Gnadenlos (Buch) erschien zuerst auf bo... mehr auf booknerds.de

Grüne sehen in AfD-Spendenskandal Handlungsbedarf 16.11.2018 15:38:51

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Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hält es dringend für erforderlich, die Hintergründe des AfD-Spendenskandals zu beleuchten. Die Spendenaffäre und die immensen Geldflüsse zeigten, dass es um viel mehr gehe als die AfD, sagte Mihalic dem „Handelsblatt“. Es gehe um ein „rechts-nationalis... mehr auf wirtschaft.com

77 Immobilien von Araber-Clan in Berlin beschlagnahmt 19.07.2018 14:32:23

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Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche sind in Berlin 77 Immobilien beschlagnahmt worden. „Die Staatsanwaltschaft führt seit 2016 (…) ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche“, hieß es. „Derzeit richtet sich das Verfahren gegen 16 Beschuldigte.“ Bei den V... mehr auf wirtschaft.com

Finanzinstitute müssen sich gegen Finanzkriminalität besser wappnen - Cyber-Bedrohungen nehmen zu 07.08.2023 02:20:37

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... mehr auf der-bank-blog.de

„Kokain ist ein Stoff, mit dem die Mafia ihre Netzwerke knüpft“ 26.07.2024 14:36:07

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Der Kampf gegen die Mafia wird hierzulande eher mit weichen Bandagen geführt. Solange die Verbrecherclans nicht wild um sich ballern, haben sie durch Polizei und Justiz wenig zu fürchten. Der Journalist und Aktivist Sandro Mattioli hält das für hochgefährlich. Die Organisierte Kriminalität aus bella... mehr auf nachdenkseiten.de

KI-Plattform “AURELA” für automatisierte Compliance 02.10.2024 14:59:59

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Vertragsunterzeichnung: CURE Intelligence und LIST entwickeln SaaS-Plattform und kooperieren mit LuxProvide und Governance Tailor v.l.n.r. Moritz von Kunow, Dr. Djamel Khadraoui, Arnaud Lambert, Dirk Fransaer, Dr. Joscha Krause Legal tech made in Luxembourg: CURE Intelligence und das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) haben im Ra... mehr auf pr-echo.de

Verbesserung von Kontrollen durch Natural Language Processing - Effizienzsteigerung auch bei heterogenen 2nd-Line Kontrollen 29.11.2024 00:25:12

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Der Einsatz von Natural Language Processing bietet e... mehr auf der-bank-blog.de

Doppelbelastung für Banken durch Krise und Regulierung - 2023 wird auch für die Auslandsbanken zur Herausforderung 11.01.2023 05:20:47

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Zur Bewältigung der Folgen der globalen Krisen ko... mehr auf der-bank-blog.de

Banken unterschätzen Risiken von digitalen Vermögenswerten - Geldwäsche als Gefahr von Kryptowährungen 22.02.2023 05:15:04

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Digitale Vermö... mehr auf der-bank-blog.de

Totale Kontrolle des Finanzverkehrs in Griechenland 13.02.2018 00:05:48

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Mit der Bekämpfung der Geldwäsche als Begründung sollen gemäß einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums in Griechenland alle über 1000 Euro betragenden gelegentlichen Kontobewegungen überwacht werden.... mehr auf griechenland-blog.gr

Die vergessene AML-Lücke - Geldwäsche durch Verhaltensbiometrie verhindern 24.02.2023 05:25:29

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Laut Interpol stellt Geldwäsche eines der weltweit größten ... mehr auf der-bank-blog.de