Tag geldw_sche
Krypto-Compliance meistern: ... mehr auf der-bank-blog.de
Wenn die BaFin eine Sonderprüfung anordnet, stei... mehr auf der-bank-blog.de
Es sind viele und doch hat sie kaum jemand im Portemonnaie: Fast ein Drittel des Gesamtwertes aller Euronoten sind 500 € Scheine, und – das jedenfalls glaubt die SPD – sie sind fast alle...... mehr auf boersenblog.biz
In dieser sehenswerten 30minütige Reportage legt das Team um Regisseur Michael Nieberg einen Sumpf aus Verbrechern, Mitmachern, Stillhaltern und Hand-auf-Haltern in der deutschen Fleischindustrie offen. Von D.J. Frederiksson|Frankfurter Rundschau Die öffentlich-rechtlichen Polit-Magazine mussten sich noch letzte Woche von einer Studie der reno... mehr auf brightsblog.wordpress.com
Sind Kryptowährungen und ihre Plattformen ein rechtsfreier Raum? Kriminelle so... mehr auf der-bank-blog.de
In der Vor- und Nachweihnachtszeit häufen sich die Überfälle- besonders auf Wettbüros und Wettcafes. Da ziehen sich dann die durchgehend männlichen Versager mittleren Alters, die ihre Existenz in den Spiellokalen verwettet haben, einen Strumpf über die Rübe und holen sich … Weit... mehr auf ruthwitt.wordpress.com
Wie eine Bombe sind vor kurzem die Panama Papers eingeschlagen! Obwohl, eigentlich wusste man ja längst, dass Geld korrumpiert. Wer viel Geld hat, will mehr Geld und möglichst wenig davon wieder abgeben. Dass der Reichtum allerdings meist nicht rein aus harter Arbeit erwachsen ist, sondern die Infrastruktur und die politische Sicherheit der Staaten... mehr auf analoglesen.wordpress.com
Finanzministerien und Innenministerien haben vieles gemeinsam. Sie sind unsympathisch. Die in ihnen arbeitenden Menschen auch, weil solche Arbeitsplätze bestimmte Typen von Menschen anziehen und bestimmte Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit verstärken. Eigenschaften, die zwar ihre Berechtigung haben, aber wenn man … ... mehr auf sunflower22a.wordpress.com
Dass sich so etwas einmal in unserem Hause abspielen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber mitunter kommt man zu Sachen, die man nie und nimmer für möglich gehalten hätte. Einfach so. Aus heiterem Himmel. Nichts Böses ahnend. Eben huschte ich noch fröhlich durchs Haus, räumte hier und räumte da, stolperte dort und stolperte hier – über eine [... mehr auf buecherstaub.wordpress.com
Avaaz weiß Bescheid. An diesem Wochenende hat die umstrittene Online-Campaigning-Plattform eine neue Kampagne mit dem marktschreierischen Titel “Die schockierende Wahrheit über Trump – und die Beweise” lanciert. Zahlreiche unserer Leserinnen und Leser waren schockiert und wiesen uns auf dieses Pamphlet hin. Darin behaupt... mehr auf nachdenkseiten.de
Bei der Terrorbekämpfung in Deutschland klafft offenbar eine Lücke. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter Landeskriminalämtern und Staatsanwälten. Grund sei die neu organisierte Zentrale für Geldwäschebekämpfung namens Financial Intelligence Unit (FIU). Dort liegen mehr als 20.000 n... mehr auf wirtschaft.com
Ehre wem Ehre gebührt. Ich gratuliere dem Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung um Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zum Pulitzer-Preis für ihre Arbeit um die Panama Papers. Das ist Journalismus, wie er sein muss. Der Pulitzer-Preis ist quasi der Oscar der Journalistenbranche und wird 101. Mal verliehen. Dieses Mal wurden Medienschaffende... mehr auf redaktion42.wordpress.com
Die Panama Papers sind ja sehr inspirierend. Da lässt sich enorm viel drüber schreiben – allein wenn ich angesichts der Datenmassen an die Möglichkeiten empirischer Auswertung denke. Sehr spannend. Einen Aspekt möchte ich auf jeden Fall vorziehen und besonders hervorheben. Neulich hat ein Journalist irgendwo behauptet, dass in den meisten Fäl... mehr auf neunmalsechs.blogsport.eu
Die estnische Versobank bot Sparern Zinsen zwischen 0,5 bis 1,8% an. Weil das heutzutage ein hoher Zinssatz ist, haben auch viele Deutsche über…
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Barkäufe in Höhe von über 10000 Euro unterliegen in Griechenland generell dem Verdacht der Geldwäsche und sollen von Händlern und Auktionatoren obligatorisch der zuständigen Behörde gemeldet werden müssen.... mehr auf griechenland-blog.gr
Wenn es darum geht, die Organisierten Kriminalität zu unterstützen, ist Finanzminister „Don“ Rollstuhl immer bereit. Nachdem er den Ankauf der Steuerentzieher-CDs nicht verhindern konnte, ist sein neuester Coup die Erleichterung der Geldwäsche. Ohnehin ist Deutschland ein beliebtes Geldwäscheland für Terroristen, internationale Mafia-, ... mehr auf martincompart.wordpress.com
Wenn künstliche Intelligenz zur Waff... mehr auf der-bank-blog.de
Dynamische Technologie... mehr auf der-bank-blog.de
Im Oktober 2017 haben die NachDenkSeiten ein Interview mit Patrik Baab, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu seinen Recherchen in Sachen Morde an Olof Palme, Uwe Barschel und dem ehemaligen Direktor der CIA, William Colby, veröffentlicht. Nun möchten wir Ihnen einen aktuellen Vortrag von Patrik Baab und seinem amerikanischen Co-... mehr auf nachdenkseiten.de
Reputationskrisen entstehe... mehr auf der-bank-blog.de
Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten Fake-Shops. Laut einem heute veröffentlichten Bericht bei tagesschau.de sind 4,4 Millionen Bundesbürger schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden (Umfrage der Organisation „Marktwächter Digitale Welt“). Die Brandenburgische Verbraucherzentrale vermutet, dass es eine Million solcher Fak... mehr auf wirtschaft.com
PSD3 und PSR markieren eine Zeit... mehr auf der-bank-blog.de
„Lesen stärkt die Seele" sagte einst Voltaire.... mehr auf der-bank-blog.de
Der brutale Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat gezeigt welche dunklen Seiten es im politischen Establishment in der EU gibt. Es ist nichts Neues, dass Malta ein Mafiastaat ist. The Pirates of the Mediterranean regieren hier schon … W... mehr auf sunflower22a.wordpress.com
Money Mules, Geldwäsche, billige Onlinewaren - ein Staatsanwalt berichtet. ... mehr auf webmoritz.de
Private Barkäufe im Wert ab 500 Euro werden in Griechenland mit einer Geldstrafe von 100 Euro zu Lasten des Käufers geahndet!... mehr auf griechenland-blog.gr
Immer noch ist Deutschland eines der wichtigsten Geldw... mehr auf der-bank-blog.de
Der Artikel „Das Geld-für-alle-Experiment“ in der „Zeit“ Nr.1 2023 ist gespickt mit den seit Bestehen der Diskussion dieser Formen der Umverteilung von Vermögen verdrängten und fehlenden volks-und betriebswirtschaftlichen Grundlagen und den fehlenden Steuerrechtlichen Zielsetzungen. Es bahnt sich hier ein #Generationenvertrag … ... mehr auf thomrosenhagen.wordpress.com
Alex Godman’s (James Norton) Familie lebt im Londoner Exil, nachdem sie aus Russland vertrieben wurden, als Alex noch klein war. Godman’s Vater (Aleksey Serebryakov) und Onkel Boris (David Dencik) waren Geschäftsmänner und sind immer noch wohlhabend, doch mit dem alten … ... mehr auf minorherba.wordpress.com
Für all diejenigen die vor Weihnachten 2017 in den Handel mit dem Bitcoin einstiegen, kam es im April dieses Jahres zu mächtigen Verlusten: Betrug der Wert beim Kauf 17.000 Euro so verlor dieser im April 2018 rund 60 %. Doch die Zeichen standen gut, dass sich vor allem der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit wieder erholt. …
Der Beitra... mehr auf wirtschaft.com
Mit der Einführung des Bundesamtes zur Bekämpfu... mehr auf der-bank-blog.de
Die allmächtige US-Drogenbehörde muss gegen Dutzende ihrer Mitarbeiter wegen Korruption und Komplizenschaft mit dem Drogenhandel ermitteln. Die US-Drogenbehörde DEA (Drug Enforcement Administration), deren Kampf gegen die Korruption im Drogenhandel in der ganzen Welt viel beachtet wird, sieht sich gezwungen, denselben Kampf in ihr... mehr auf nachdenkseiten.de
Die Geldwäsche macht sich den technologischen Fortschr... mehr auf der-bank-blog.de
“Gnadenlos” bietet Mordermittlung mit Schwächen Der erfolgreiche Bauunternehmer Kai Bernauer wird in seinem Büro erschossen. Sechs Kugeln aus…
Der Beitrag Igor Beltrami – Gnadenlos (Buch) erschien zuerst auf bo... mehr auf booknerds.de
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hält es dringend für erforderlich, die Hintergründe des AfD-Spendenskandals zu beleuchten. Die Spendenaffäre und die immensen Geldflüsse zeigten, dass es um viel mehr gehe als die AfD, sagte Mihalic dem „Handelsblatt“. Es gehe um ein „rechts-nationalis... mehr auf wirtschaft.com
Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche sind in Berlin 77 Immobilien beschlagnahmt worden. „Die Staatsanwaltschaft führt seit 2016 (…) ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche“, hieß es. „Derzeit richtet sich das Verfahren gegen 16 Beschuldigte.“ Bei den V... mehr auf wirtschaft.com
Der Kampf gegen die Mafia wird hierzulande eher mit weichen Bandagen geführt. Solange die Verbrecherclans nicht wild um sich ballern, haben sie durch Polizei und Justiz wenig zu fürchten. Der Journalist und Aktivist Sandro Mattioli hält das für hochgefährlich. Die Organisierte Kriminalität aus bella... mehr auf nachdenkseiten.de
Vertragsunterzeichnung: CURE Intelligence und LIST entwickeln SaaS-Plattform und kooperieren mit LuxProvide und Governance Tailor v.l.n.r. Moritz von Kunow, Dr. Djamel Khadraoui, Arnaud Lambert, Dirk Fransaer, Dr. Joscha Krause Legal tech made in Luxembourg: CURE Intelligence und das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) haben im Ra... mehr auf pr-echo.de
