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3 Anwendungen für KI-basierte Sprachtechnologien in der Finanzbranche - Regulatorische Berichte automatisiert erstellen 02.07.2020 05:25:25

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Ein erhöhtes Maß an aufsichtsrechtlichen Vorgaben bindet ... mehr auf der-bank-blog.de

EU-Parlament droht mit Veto in Verhandlungen mit Großbritannien 11.06.2020 15:33:00

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In den in der Sackgasse steckenden Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die künftigen Beziehungen droht das Europäische Parlament mit seiner Veto-Macht. Ein am Freitag zur Abstimmung stehender Bericht in den zuständigen Ausschüssen, über den die „Welt“ (Freitagausgabe) vorab berichtet, fordert Premier Boris Johnson auf, „... mehr auf wirtschaft.com

Zahlungsdienstleister setzen auf flexible Software zur Geldwäscheprävention - Ein Beispielprojekt für effiziente Betrugsprävention 27.05.2020 05:20:58

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Transaktions-Monitoring zur Erkennung von Geldwäsche ... mehr auf der-bank-blog.de

Teuflisch: Der 500 Euro Schein 26.01.2016 09:30:37

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Es sind viele und doch hat sie kaum jemand im Portemonnaie: Fast ein Drittel des Gesamtwertes aller Euronoten sind 500 € Scheine, und – das jedenfalls glaubt die SPD – sie sind fast alle...... mehr auf boersenblog.biz

Die Fleisch-Mafia, ARD: Eine verdorbene Industrie 06.07.2015 10:00:39

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In dieser sehenswerten 30minütige Reportage legt das Team um Regisseur Michael Nieberg einen Sumpf aus Verbrechern, Mitmachern, Stillhaltern und Hand-auf-Haltern in der deutschen Fleischindustrie offen. Von D.J. Frederiksson|Frankfurter Rundschau Die öffentlich-rechtlichen Polit-Magazine mussten sich noch letzte Woche von einer Studie der reno... mehr auf brightsblog.wordpress.com

Wetten, dass…? 08.12.2016 12:40:27

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In der Vor- und Nachweihnachtszeit häufen sich die Überfälle- besonders auf Wettbüros und Wettcafes. Da ziehen sich dann die durchgehend männlichen Versager mittleren Alters, die ihre Existenz in den Spiellokalen verwettet haben, einen Strumpf über die Rübe und holen sich … Weit... mehr auf ruthwitt.wordpress.com

Der Lockvogel – Chris Morgan Jones 13.04.2016 22:54:46

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Wie eine Bombe sind vor kurzem die Panama Papers eingeschlagen! Obwohl, eigentlich wusste man ja längst, dass Geld korrumpiert. Wer viel Geld hat, will mehr Geld und möglichst wenig davon wieder abgeben. Dass der Reichtum allerdings meist nicht rein aus harter Arbeit erwachsen ist, sondern die Infrastruktur und die politische Sicherheit der Staaten... mehr auf analoglesen.wordpress.com

Cash is freedom 23.02.2016 08:03:54

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Finanzministerien und Innenministerien haben vieles gemeinsam. Sie sind unsympathisch. Die in ihnen arbeitenden Menschen auch, weil solche Arbeitsplätze bestimmte Typen von Menschen anziehen und bestimmte Charaktereigenschaften im Laufe der Zeit verstärken. Eigenschaften, die zwar ihre Berechtigung haben, aber wenn man … ... mehr auf sunflower22a.wordpress.com

Geldwäsche 10.02.2016 08:00:22

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Dass sich so etwas einmal in unserem Hause abspielen würde, hätte ich nicht gedacht. Aber mitunter kommt man zu Sachen, die man nie und nimmer für möglich gehalten hätte.  Einfach so. Aus heiterem Himmel. Nichts Böses ahnend. Eben huschte ich noch fröhlich durchs Haus, räumte hier und räumte da, stolperte dort und stolperte hier – über eine [... mehr auf buecherstaub.wordpress.com

Avaaz startet eine Schmierenkampagne und macht sich damit selbst lächerlich 23.07.2018 13:48:58

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Avaaz weiß Bescheid. An diesem Wochenende hat die umstrittene Online-Campaigning-Plattform eine neue Kampagne mit dem marktschreierischen Titel “Die schockierende Wahrheit über Trump – und die Beweise” lanciert. Zahlreiche unserer Leserinnen und Leser waren schockiert und wiesen uns auf dieses Pamphlet hin. Darin behaupt... mehr auf nachdenkseiten.de

Geldwäsche-Zentrale leitete Terror-Hinweise zu spät weiter 10.07.2018 18:59:48

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Bei der Terrorbekämpfung in Deutschland klafft offenbar eine Lücke. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage unter Landeskriminalämtern und Staatsanwälten. Grund sei die neu organisierte Zentrale für Geldwäschebekämpfung namens Financial Intelligence Unit (FIU). Dort liegen mehr als 20.000 n... mehr auf wirtschaft.com

Buchtipp: Panama Papers von Bastian Obermayer und Frederik Obermaier 11.04.2017 08:31:35

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Ehre wem Ehre gebührt. Ich gratuliere dem Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung um Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zum Pulitzer-Preis für ihre Arbeit um die Panama Papers. Das ist Journalismus, wie er sein muss. Der Pulitzer-Preis ist quasi der Oscar der Journalistenbranche und wird 101. Mal verliehen. Dieses Mal wurden Medienschaffende... mehr auf redaktion42.wordpress.com

Oh wie schön ist Panama: Wozu Off-Shore Firmen verwendet werden 14.04.2016 15:00:58

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Die Panama Papers sind ja sehr inspirierend. Da lässt sich enorm viel drüber schreiben – allein wenn ich angesichts der Datenmassen an die Möglichkeiten empirischer Auswertung denke. Sehr spannend. Einen Aspekt möchte ich auf jeden Fall vorziehen und besonders hervorheben. Neulich hat ein Journalist irgendwo behauptet, dass in den meisten Fäl... mehr auf neunmalsechs.blogsport.eu

Kann Finanzierung von Terrorismus sicher sein? 29.03.2018 14:23:35

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Die estnische Versobank bot Sparern Zinsen zwischen 0,5 bis 1,8% an. Weil das heutzutage ein hoher Zinssatz ist, haben auch viele Deutsche über… Der Beitrag Kann Finanzierung von Terrorismus sicher sein? erschien zuerst auf ... mehr auf blog.gls.de

Griechenland verdächtigt Barzahler pauschal der Geldwäsche 11.02.2018 00:05:58

allgemein geldwäsche barkauf meldepflicht schwarzgeld
Barkäufe in Höhe von über 10000 Euro unterliegen in Griechenland generell dem Verdacht der Geldwäsche und sollen von Händlern und Auktionatoren obligatorisch der zuständigen Behörde gemeldet werden müssen.... mehr auf griechenland-blog.gr

Der neue Coup des bösen Rollstuhlfahrers 05.06.2017 20:10:38

parasiten ekelige politiker rauschgift wolfgang schäuble sternstunden der verblödung gangster geldwäsche meilensteine der verblödung organisierte kriminalität
Wenn es darum geht, die Organisierten Kriminalität zu unterstützen, ist Finanzminister „Don“ Rollstuhl immer bereit. Nachdem er den Ankauf der Steuerentzieher-CDs nicht verhindern konnte, ist sein neuester Coup die Erleichterung der Geldwäsche. Ohnehin ist Deutschland ein beliebtes Geldwäscheland für Terroristen, internationale Mafia-, ... mehr auf martincompart.wordpress.com

NDR-Redakteur: Universität Kiel war ein Operationsfeld der CIA 27.07.2018 08:32:49

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Im Oktober 2017 haben die NachDenkSeiten ein Interview mit Patrik Baab, Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu seinen Recherchen in Sachen Morde an Olof Palme, Uwe Barschel und dem ehemaligen Direktor der CIA, William Colby, veröffentlicht. Nun möchten wir Ihnen einen aktuellen Vortrag von Patrik Baab und seinem amerikanischen Co-... mehr auf nachdenkseiten.de

Fake-Shops: Bestellt und nicht geliefert … 28.08.2018 06:14:29

ratgeber - nachrichten zu wirtschaftsrecht, vertragsrecht, konsumentenschutz internet geld handwerk bank bitcoin news geldwäsche umfrage banken verbraucherzentrale kunden ceo opfer
Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten Fake-Shops. Laut einem heute veröffentlichten Bericht bei tagesschau.de sind 4,4 Millionen Bundesbürger schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden (Umfrage der Organisation „Marktwächter Digitale Welt“). Die Brandenburgische Verbraucherzentrale vermutet, dass es eine Million solcher Fak... mehr auf wirtschaft.com

More money for the rich 23.10.2017 09:08:10

malta niederlande irland sunflower's business views politik geldwäsche neoliberalismus daphne caruana galizia wettbewerbsfähigkeit steuerflucht unternehmenssteuern .
Der brutale Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia hat gezeigt welche dunklen Seiten es im politischen Establishment in der EU gibt. Es ist nichts Neues, dass Malta ein Mafiastaat ist. The Pirates of the Mediterranean regieren hier schon … W... mehr auf sunflower22a.wordpress.com

Griechenland kriminalisiert Barzahler 21.02.2018 00:05:28

plastigeld steuergesetz geldwäsche zahlungsverkehr barkauf wirtschaft steuerwesen barzahlungsverbot aade
Private Barkäufe im Wert ab 500 Euro werden in Griechenland mit einer Geldstrafe von 100 Euro zu Lasten des Käufers geahndet!... mehr auf griechenland-blog.gr

Der RBB zeigt ab morgen (20.4.) die BBC-Serie ‚McMafia‘ 19.04.2019 19:42:29

bbc fernando cayo england anna levanova familie aleksey serebryakov israel clifford samuel tv-serie karel roden serie gewalt faye marsay maria shukshina mafia juliet rylance romanverfilmung mcmafia danila kozlovsky atul kale tv bank rbb geldwäsche david strathairn oshri cohen james norton sofia lebedeva russland merab ninidze indien yuval scharf nawazuddin siddiqui kirill pirogov verbrechen betrug david dencik filme und serien alexander dyachenko tschechische republik caio blat
Alex Godman’s (James Norton) Familie lebt im Londoner Exil, nachdem sie aus Russland vertrieben wurden, als Alex noch klein war. Godman’s Vater (Aleksey Serebryakov) und Onkel Boris (David Dencik) waren Geschäftsmänner und sind immer noch wohlhabend, doch mit dem alten … ... mehr auf minorherba.wordpress.com

Bitcoin-Handel: Kursralley, neue Regelungen und freier Handel 24.10.2018 09:41:15

kwg euro anleger finanznachrichten - aktuelle nachrichten zu finanzen und börse sec bitcoin markt news bafin eu geldwäsche zahlungsverkehr währung devisen broker dollar börse technologie task force
Für all diejenigen die vor Weihnachten 2017 in den Handel mit dem Bitcoin einstiegen, kam es im April dieses Jahres zu mächtigen Verlusten: Betrug der Wert beim Kauf 17.000 Euro so verlor dieser im April 2018 rund 60 %. Doch die Zeichen standen gut, dass sich vor allem der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit wieder erholt. … Der Beitra... mehr auf wirtschaft.com

Zunahme von Computerbetrug bei Versicherern 28.11.2018 09:30:38

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Grüne sehen in AfD-Spendenskandal Handlungsbedarf 16.11.2018 15:38:51

staatsanwaltschaft afd die grünen verfassungsschutz news alexander gauland geldwäsche partei
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hält es dringend für erforderlich, die Hintergründe des AfD-Spendenskandals zu beleuchten. Die Spendenaffäre und die immensen Geldflüsse zeigten, dass es um viel mehr gehe als die AfD, sagte Mihalic dem „Handelsblatt“. Es gehe um ein „rechts-nationalis... mehr auf wirtschaft.com

77 Immobilien von Araber-Clan in Berlin beschlagnahmt 19.07.2018 14:32:23

gesetz wirtschaft deutschland geldwäsche berlin geld news spd staatsanwaltschaft euro
Im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche sind in Berlin 77 Immobilien beschlagnahmt worden. „Die Staatsanwaltschaft führt seit 2016 (…) ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Geldwäsche“, hieß es. „Derzeit richtet sich das Verfahren gegen 16 Beschuldigte.“ Bei den V... mehr auf wirtschaft.com

Totale Kontrolle des Finanzverkehrs in Griechenland 13.02.2018 00:05:48

schwarzgeld wirtschaft kontobewegung kontoüberwachung meldepflicht barkauf geldwäsche
Mit der Bekämpfung der Geldwäsche als Begründung sollen gemäß einem Gesetzentwurf des Finanzministeriums in Griechenland alle über 1000 Euro betragenden gelegentlichen Kontobewegungen überwacht werden.... mehr auf griechenland-blog.gr

Zunahme von Computerbetrug bei Versicherern 28.11.2018 09:30:38

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17 Jahre Gefängnis für Anlagebetrug in Griechenland 15.07.2018 00:05:55

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In Griechenland wurde ein Finanzberater, der als angeblicher Repräsentant der Züricher Bank Julius Bär auftrat und seinen Kunden die Eröffnung von Bankkonten in der Schweiz versprach, zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt.... mehr auf griechenland-blog.gr

Zunahme von Computerbetrug bei Versicherern 28.11.2018 09:30:38

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Bereits 2017 und 2018 war laut einer Auswertung jeder zweite Versicherer Opfer von Cyberkriminalität, was einer Zunahme von 19 Prozent entspricht. Der Durchschnittswert deutscher Versicherungen ist branchenweit der höchste.... mehr auf hanse-texte.de

Zunahme von Computerbetrug bei Versicherern 28.11.2018 09:30:38

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Bibel, Mammon & Regime Change – Der evangelikale Feldzug in Lateinamerika – Teil 1: das Fußvolk und die Milliardäre 09.06.2019 11:45:54

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Im Jahr 2018 wurden in Lateinamerika drei Präsidenten mit überwältigender Unterstützung und zig Millionen Stimmen evangelikaler Kirchen und Sekten gewählt. In Brasilien der rechtsradikale Jair Bolsonaro, in Costa Rica der Fernseh-Prediger Fabricio Alvarado und in Mexiko selbst der Mitte-Links-Kandidat Andrés Manuel López... mehr auf nachdenkseiten.de

Aktuelle Entwicklungen im Kampf gegen Geldwäsche – Infografik - Deutschland als Paradies für Kapitalverbrechen? 17.09.2018 05:15:15

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Deutschland is... mehr auf der-bank-blog.de

Brasilien – Der Korruptionssumpf des Bolsonaro-Clans und seine Involvierung in das organisierte Verbrechen 06.02.2019 08:52:00

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Kaum ist die Regierung Jair Bolsonaro einen Monat im Amt, schon steht sie im Mittelpunkt eines Skandals, der von massiver Geldwäsche bis zur Verbindung mit Verbrecher-Syndikaten reicht, die mehrheitlich von ehemaligen oder noch beamteten Polizisten der berühmt-berüchtigten und verfilmten “Elitetruppe” der Polizei Rio d... mehr auf nachdenkseiten.de

Plötzlicher Tod für Siemens-Bestechung in Griechenland 18.07.2019 00:05:32

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Infolge des in Griechenland am 01 Juli 2019 in Kraft getretenen neuen Strafgesetzbuchs gelten die Straftaten der Bestechung der im Siemens-Skandal Angeklagten fortan als verjährt.... mehr auf griechenland-blog.gr

691 Millionen Euro: Mafia verursacht immer höhere Schäden 24.09.2019 18:06:30

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Das Bundeskriminalamt (BKA) beziffert den durch Organisierte Kriminalität in Deutschland verursachten Gesamtschaden auf rund 691 Millionen Euro. Das geht aus dem Bundeslagebild "OK" für das Jahr 2018 hervor, das BKA-Präsident Holger Münch und Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin vorstellen wollen und über das die "Welt" bereits vorab ber... mehr auf wirtschaft.com

Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie 22.10.2019 10:28:44

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20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleis... mehr auf inar.de

Gerät die Hype aufs Glatteis? Bitcoins auf Island 22.02.2018 10:15:59

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ArgonEdelgast  Heute wird überall auf der Welt fieberhaft daran gearbeitet, Bitcoin zu schürfen. Venezuela will den Boom mit einer Erdöl-gedeckten Kryptowährung nutzen. Andere setzen auf pure Kryptotechnologie, doch das Schürfen braucht Zeit und Strom. Eine der interessantesten Minenfarmen liegt daher auf Island. Island ist vor allem wegen der Geot... mehr auf jasminrevolution.wordpress.com

Was Sie schon immer mal über VerXXXXXungen wissen wollten – Teil II 13.04.2018 08:38:26

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Im ersten Teil ging es um den epidemischen Gebrauch des Wortes „Verschwörungstheorie“, um seine Entgiftung und die Notwendigkeit, sich Begrifflichkeiten zurückzuerobern. Dazu gehört die Theoriearbeit über gesellschaftliche Entwicklungen, die notwendigerweise im Verborgenen stattfinden. Aber auch um die Fiktion, um die Simulation... mehr auf nachdenkseiten.de

Berliner Justizsenator will Geldwäsche stärker bekämpfen 21.05.2019 15:44:40

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Berlins Senat will die Geldwäsche-Bekämpfung intensivieren - und so einschlägig bekannte Clans daran hindern, ihre Beute in Immobilien zu investieren: Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) wird dazu eine Task Force einrichten. "Das Einsickern von bemakeltem Geld in den legalen Kreislauf muss gestoppt werden", sagte Behrendt dem "Tages... mehr auf wirtschaft.com

The Wolff of Wall Street: Die Deutsche Bank (Podcast) 19.04.2019 11:40:29

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Geld regiert die Welt. Nur, wer regiert das Geld? Wirtschaftsjournalist Ernst Wolff erklärt jeden Freitagmittag um 12:00 Uhr Begriffe, Mechanismen […] Der Beitrag The Wolff of Wall Street: Die Deutsche Bank (Podcast) erschien zuerst auf... mehr auf kenfm.de